Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	22.04.2019
Кворум зборів**	51.21
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Місце проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»: Місто Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх. Дата та час проведення Загальних зборів: 22 квітня 2019 р. о 10.00 годині. Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 22 квітня 2019 р. о 9.00 - 10.00 годині. На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп. ), який поділений на 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій в Статутному капіталі ПрАТ згідно Реєстру ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 16 квітня 2019 р. Складає 4901590 шт. (чотири мільйона дев’ятсот одна тисяча п’ятсот дев’яносто штук). Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 2450795 шт. (два мільйона чотириста п'ятдесят тисяч сімсот дев’яносто п’ять) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представники), які у сукупності володіють 2509918 шт. (два мільйона п’ятсот дев’ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 51,21 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Питання, внесені до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з питань, внесених до проекту порядку денного Зборів були доведені до інформації акціонерів згідно діючого законодавства України. Також повідомлення про проведення Зборів було опубліковано на власному сайті Товариства та на сайті НКЦП та ФР www.smida.gov.ua. Згідно чинного законодавства України ніхто з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до проекту порядку денного та проектів рішень до питань внесених в проект порядку денного, таким чином Наглядовою радою Товариства був затверджений наступний Порядок денний (Протокол засідання Наглядової ради від 5 квітня 2019 р. №32): Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії: 2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства; 3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту; 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту; 5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства; 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; 7. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства; 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства; 9. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрали лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Темченко Ігор Віталійович; - член комісії – Скороход Андрій Васильович. 2. Затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Слухали Секретаря Зборів Петруньок І.М., яка повідомила, що згідно Положення про збори акціонерів товариства передбачений регламент Зборів. • Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин. • Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин. • Відповіді доповідача - до 5 хвилин. • Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. 3. Затверджено звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийнято вважати роботу директора задовільною. 4. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності. Прийнято вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 5. Затверджено рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2018 р. 6. Прийнято до відома висновки зовнішнього аудиту та затверджено заходи за результатами їх розгляду. 7. Затверджено Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. 8. Прийнято рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затверджено річний звіт Товариства за 2018 р. 9. Затверджено розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Доповнень та зауважень до запропонованих проектів рішень, по питанням порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 6 осіб. З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п’ятсот дев’ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийняті.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові збори Товариством не скликувались і не проводились	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган	X
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Так
Інше (зазначити):	Позачергові збори у звітному періоді не проводились

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликання, але не проведення чергових загальних зборів не мало місця
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергових загальних зборів у звітному періоді не проводилось

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні