| |
Дата розміщення: 02.05.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»: Місто Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24-00 годину 10 квітня 2017 р. Дата та час проведення Загальних зборів: 14 квітня 2017 р. О 10.00 годині. Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 14 квітня 2017 р. О 9.00 - 10.00 годині. СЛУХАЛИ: На початку зборів виступив директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов Костянтин Володимирович, який повідомив, що Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів на збори акціонерів Товариства була призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол від 7 березня 2017 р. Засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 24) у складі: Ситніченко Анатолій Іванович - голова комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії від 14 квітня 2017 р.); Лимаренко Олександр Миколайович - член комісії. Згідно цього ж Протоколу Наглядової ради була обрана тимчасова лічильна комісія у складі: Ситніченко Анатолій Іванович - голова комісії; Лимаренко Олександр Миколайович - член комісії. Голова Зборів – Гудов Костянтин Володимирович; Секретар Зборів – Петруньок Ірина Михайлівна. Слово взяв Голова реєстраційної комісії Ситніченко А.І. По питанню правомочності Загальних зборів: На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп. ), який поділений на 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій в Статутному капіталі ПрАТ згідно Реєстру ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 10 квітня 2017 р. Складає 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук). Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 2500000 шт. (два мільйона п'ятсот тисяч штук) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 акціонера (їх представники), які у сукупності володіють 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки акцій Товариства, що складає 52,22 відсотків від загальної кількості акцій Товариства. З них 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штук голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає 52,22 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 10 квітня 2017 р. Та протоколи Реєстраційної комісії №1 та №2 від 14 квітня 2017 р. Додаються). Загальні збори ПрАТ «Ділові партнери» визнані правомочними. Гудов К.В. Доповів, що питання, внесені до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з питань, внесених до проекту порядку денного Зборів були надані на розгляд акціонерів згідно діючого законодавства України. Також повідомлення про проведення Зборів було опубліковано в Відомостях НКЦП та ФР від 13 березня 2017 р. №48 та на власному сайті. Згідно чинного законодавства України ніхто з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до проекту порядку денного та проектів рішень до питань внесених в проект порядку денного, таким чином Наглядовою радою Товариства був затверджений наступний Порядок денний (Протокол засідання Наглядової ради від 29 квітня 2017 р. №25): Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2016 р. 6. Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства. 9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства. 11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. 12. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з обраним Ревізором Товариства. 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. Обрання лічильної комісії. Слухали Гудова К.В., який запропонував наступний проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Ситніченко Анатолій Іванович; член комісії – Лимаренко Олександр Миколайович. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Слухали Секретаря Зборів Петруньок І.М., яка повідомила, що згідно Положення про збори акціонерів товариства передбачений регламент Зборів. Проект рішення: 2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів: • Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин. • Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин. • Відповіді доповідача - до 5 хвилин. • Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос. По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах, окрім питань 10, 12, 13. З питання 13 рішення приймаються 3/4 голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах. З питань 10, 12 проводиться кумулятивне голосування. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали директора Товариства Гудова К.В. Директор Товариства зазначив у доповіді, що 2016 р. Був тяжким для товариства, тому що в фондовий ринок не працював. Тому прибуткової діяльності не досягнуто. Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Вважати роботу директора задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали Голову Наглядової ради Фесенко Олега Володимировича, який повідомив склад Наглядової ради та питання, по яких Наглядова рада збиралася у 2016 році. Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2016 р. Слухали Голову Наглядової ради Фесенко Олега Володимировича, який запропонував затвердити рішення Наглядової ради Товариства, що були прийняті в 2016 р. Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2016 року. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 6. Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків. Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну, яка ознайомила акціонерів з висновками Ревізора. Проект рішення: 6.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Затвердити. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну. Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства. Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну. Проект рішення: 8.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 11073 тис. Грн. Залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Слухали Голову Зборів Гудова К.В., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» закінчився термін перебування членів Наглядової ради на своїх посадах, тому необхідно переобрати склад Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 9.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства. Слухали Гудова К.В., який повідомив, що від акціонерів надійшли 3 кандидатура на посаду членів Наглядової ради Товариства, а саме: Фесенко Олег Володимирович Петруньок Ірина Михайлівна Артеменко Олег Олександрович. Інформація щодо означених вище кандидатів внесена в бюлетені для кумулятивного голосування. Всі кандидати надали згоду на обрання в члени Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 10.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства Фесенко Олег Володимирович Петруньок Ірина Михайлівна Артеменко Олег Олександрович. 10.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, затвердити розмір їх винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. По Проекту рішення 10.1 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування: Підсумки голосування: Фесенко Олег Володимирович: 2610583 голосів; Петруньок Ірина Михайлівна: 2610583 голосів Артеменко Олег Олександрович: 2610583 голосів Рішення прийнято, кандидатури обрані (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По Проекту рішення 10.2 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Слухали голову Зборів Гудова К.В., який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», термін перебування на посаді Ревізора Товариства спливає, тому необхідно переобрати Ревізора Товариства. Проект рішення: 11.1. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 12. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з обраним Ревізором Товариства. Слухали Гудова К.В., який повідомив, що від акціонерів надійшла 1 кандидатура на посаду Ревізора Товариства, а саме: Соколова Олена Василівна Інформація щодо означеного вище кандидата внесена в бюлетені для кумулятивного голосування. Кандидат надав згоду на обрання Ревізором Товариства. Проект рішення: 12.1. Обрати Ревізором Товариства Соколова Олена Василівна. 12.2. Затвердити умови трудового договору/контракту, що укладатимуться з ним, затвердити розмір винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудовий договір/контракт обраним Ревізором Товариства. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. По Проекту рішення 12.1 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування: Підсумки голосування: Соколова Олена Василівна: 2610583 голосів; Рішення прийнято, кандидатура обрана (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По Проекту рішення 12.2 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 14. Слухали Гудова К.В., який повідомив, що необхідно привести Статут до діючого законодавства України. Проект рішення:13.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 13.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державної реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Слухали Гудова К.В., який повідомив, що необхідно привести до норм діючого законодавства України внутрішні положення Товариства. Проект рішення: 14.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. 14.2. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування: Голосувало 3 особи. З них «ЗА» - 3 особи, 2610583 шт. (два мільйона шістсот десять тисяч п'ятсот вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). На цьому збори закінчили свою роботу. Голова Зборів К.В.Гудов Секретар Зборів І.М.Петруньок |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: