| |
Дата розміщення: 18.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
60 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства; 2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства; 3. Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства; 4. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р.; 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.; 6. Висновки Ревізора Товариства за 2014 р.; 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.; 8. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 р.; 9. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства у 2014 р. 1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. По першому питанню порядку денного вирішили: 1.1. Обрати: Ситніченко А.І. – головою комісії; Петруньок І.М. – членом комісії. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 2. По другому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. По другому питанню порядку денного вирішили: 2.1. Обрати: Головою зборів – Гудова К.В.; Секретарем зборів – Фесенка О.В. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. По третьому питанню порядку денного вирішили: 3.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів: • Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин. • Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. • Відповіді доповідача - до 5 хвилин. • Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах. По всім питанням порядку денного голосування проводиться шляхом простого голосування. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. (доповідь додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: 4.1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р. затвердити. Вважати роботу директора у 2014 р. задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 5. По п’ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.) - доповідав голова Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» Фесенко О.В. (доповідь додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: 5.1. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 р. затвердити. Вважати роботу Наглядової ради у 2014 р. задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 6. По шостому питанню порядку денного (Висновки ревізора Товариства за 2014 р.) доповідав Ревізор Товариства Соколова О.В. По шостому питанню порядку денного вирішили: 6.1. Висновки ревізора Товариства за 2013 р. затвердити. Вважати роботу ревізора Товариства у 2014 р. задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.) доповідав голова Зборів. По сьомому питанню порядку денного вирішили: 4.1. Річний звіт Товариства за 2014 р. затвердити. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 8. По восьмому питанню порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства за 2014 р.) доповідав голова Зборів. По восьмому питанню порядку денного вирішили: 8.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 20211 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 9 .По дев’ятому питанню порядку денного (Затвердження рішень Наглядової ради Товариства у 2014 р.) доповідав голова Наглядової ради Товариства Фесенко О.В. По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1. Затвердити рішення Наглядової ради, що приймалися в 2014 р. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування: Голосувало 8 осіб. З них «ЗА» - 8 осіб, 3391277 шт. (три мільйона триста дев’яносто одна тисяча двісті сімдесят сім) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: