ПрАТ "Ділові партнери"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2043
Кворум зборів**	60
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства; 2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства; 3. Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства; 4. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р.; 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.; 6. Висновки Ревівзора Товариства за 2013 р.; 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.; 8. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 р.; 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства; 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства; 11. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства; 13. Про обрання Ревізора Товариства; 14. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з обраним Ревізором Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Гудов К.В., Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. По першому питанню порядку денного вирішили: 1.1. Обрати: Ситніченко А.І. – головою комісії; Петруньок І.М. – членом комісії. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 2. По другому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. По другому питанню порядку денного вирішили: 2.1. Обрати: Головою зборів – Гудова К.В.; Секретарем зборів – Фесенка О.В. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. По третьому питанню порядку денного вирішили: 3.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів: • Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин. • Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. • Відповіді доповідача - до 5 хвилин. • Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. По всім питанням порядку денного окрім 10 та 13 голосування проводиться шляхом простого голосування. По питанням 10 та 13 голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. (доповідь додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: 4.1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р. затвердити. Вважати роботу директора у 2013 р. задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 5. По п’ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.) - доповідав голова Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» Фесенко О.В. (доповідь додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: 5.1. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р. затвердити. Вважати роботу Наглядової ради у 2013 р. задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 6. По шостому питанню порядку денного (Висновки ревізора Товариства 2013 р.) доповідав Ревізор Товариства Соколова О.В. По шостому питанню порядку денного вирішили: 6.1. Висновки ревізора Товариства 2013 р. затвердити. Вважати роботу ревізора Товариства задовільною. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.) доповідав голова Зборів. По сьомому питанню порядку денного вирішили: 4.1. Річний звіт Товариства за 2013 р. затвердити. Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 8. По восьмому питанню порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства за 2013 р.) доповідав голова Зборів. По восьмому питанню порядку денного вирішили: 8.1. У зв’язку з наявністю збитків, отриманих за результатами господарської діяльності підприємства за минулі періоди, суму у розмірі 569 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства за 2013 рік. 8.2. Створити Резервний фонд у розмірі 1 250 тис. грн., що становить 25% Статутного капіталу товариства. 8.3. Залишок нерозподіленого прибутку, отриманого за поточний та попередні періоди, в сумі 21 534 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 9 .По дев’ятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства) доповідав голова Зборів та зазначив, що термін діючого складу Наглядової ради вичерпано. По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі. 10. По десятому питанню порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради Товариства) голова зборів запропонував проголосувати за кандидатури, що внесені в бюлетень для кумулятивного голосування з цього питання порядку денного, а саме: обрати до складу Наглядової ради Товариства Фесенка Олега Володимировича, Веселову Марину Євгенівну, Петруньок Ірину Михайлівну. По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства Фесенка Олега Володимировича, Веселову Марину Євгенівну, Петруньок Ірину Михайлівну. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: 11.1. Доручити голові Зборів укласти з обраними членами Наглядової ради Товариства трудові контракти згідно Статуту та Положенню «Про Наглядову раду Товариства». Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). 12. По дванадцятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства) доповідав голова Зборів та зазначив, що термін дії повноважень Ревізора Товариства вичерпано. По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: 12.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства. 13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства) голова зборів запропонував проголосувати за кандидатури, що внесені в бюлетень для кумулятивного голосування з цього питання порядку денного, а саме: обрати Ревізором Товариства Соколову Олену Василівну. Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для кумулятивного голосування: Результати кумулятивного голосування: Соколова Олена Василівна – 3526613 голосів. По тринадцятому питанню порядку денного вирішили: 13.1. Обрати Ревізором Товариства Соколову Олену Василівну. 14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з Реввізором Товариства) доповідав Голова Зборів. По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили: 14.1. Доручити голові Зборів укласти з обраним Ревізором Товариства трудовий контракт згідно Статуту та Положенню «Про Ревізора Товариства».

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.