ПрАТ "Ділові партнери"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2012
Кворум зборів**	60
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р.; 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.; 3. Висновки Ревівзора Товариства за 2011 р.; 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.; 5. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства; 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства; 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства; 8. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства; 10. Внесення змін та доповнень внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. 11. Обрання голови та секретаря зборів. 12. Обрання лічильної комісії зборів. 13. Затвердження регламенту зборів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Гудов К.В., Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р. затвердити. Вважати роботу директора у 2011 р. задовільною 2.1. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р. затвердити. Вважати роботу Наглядової ради у 2011 р. задовільною. 3.1. Висновки ревізора Товариства 2011 р. затвердити. Вважати роботу ревізора Товариства задовільною. 4.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 р. затвердити. 5.1. Кодекс корпоративного управління Товариства затвердити вцілому 5.2. Директору Товариства підписати Кодекс корпоративного управління Товариства. 6.1. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Акілова Романа Аркадійовича. В зв’язку із достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Акілова Романа Аркадійовича обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства Петрецьку Оксану Миколаївну. Паспорт МЕ 235126, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 3.10.2004 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства володіє – 10 шт. 8.1. Доручити голові Зборів укласти з обраним членом Наглядової ради Товариства трудовий контракти згідно Статуту, Положення «Про Наглядову раду Товариства». По дев’ятому питанню порядку денного щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства вирішили: 9.1. Зняти з розгляду. По десятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства) вирішили: 10.1. Зняти з розгляду. 9.1. Доручити голові Зборів укласти з обраним членом Наглядової ради Товариства трудовий контракти згідно Статуту, Положення «Про Наглядову раду Товариства». По десятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства) доповідав Голова Зборів. По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1. Зняти з розгляду. 14. По одинадцятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства) доповідав Голова Зборів. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: 11.1. Зняти з розгляду.